写于 2016-12-07 13:14:21| 万博manbetx官方下载| 万博manbetx网页版

反洗钱机构让伊朗在10月份之前完成改革

巴黎 - 一个监测全球洗钱活动的国际组织周五表示,伊朗要到10月才能完成改革,使其符合全球规范或面临可能进一步阻碍该国投资者的后果

在与美国,俄罗斯,中国,法国,德国和英国达成具有里程碑意义的2015年协议后,德黑兰试图吸引外国投资者,根据该协议取消了一系列制裁,以换取伊朗同意限制其核计划

伊朗一直在努力实施金融行动特别工作组(FATF)制定的标准,这是一个全球性的政府反洗钱(反洗钱)组织和反恐融资机制(CFT),希望它能从黑名单使一些外国投资者不愿意处理它

该组织在巴黎进行为期一周的审议后发表声明说:“特别组织对伊朗未能实施其行动计划以解决其严重的反洗钱/打击恐怖融通缺陷感到失望

” “特别组织迫切希望伊朗在改革道路上迅速行动,以确保伊朗解决其行动计划中的所有其余项目......我们预计伊朗将对其反洗钱法和CFT法作出修订......完全符合在2018年10月之前,FATF标准,否则,FATF将决定当时采取适当和必要的行动

“该决定为德黑兰争取时间,知道该集团的惩罚性措施可能使伊朗的金融部门恶化,该部门开始受到美国5月决定退出核协议以及特​​朗普政府推动实施一系列新制裁的影响

正在吓跑企业

伊朗最高领导人6月20日表示,议会应根据自己的标准通过立法打击洗钱活动

Ayatollah Ali Khamenei的建议使议会不太可能使用FATF标准

外国企业表示,如果要增加投资,包含FATF指导方针的法案至关重要

伊朗议会的强硬派反对通过立法遵守FATF标准,认为这可能会阻碍伊朗对黎巴嫩真主党等盟国的财政支持,而美国已将其列为恐怖组织

在伊朗采取措施解决缺陷之前,FATF表示将继续关注并“敦促所有司法管辖区继续建议其金融机构对与伊朗的自然人和法人进行商业关系和交易加强尽职调查

” - 路透社